Une faille dans la sécurité des casinos pourrait être exploitée pour blanchir l'argent du crime organisé, selon la GRC

par Radio-Canada — 21 mai 2008

Une enquête de la GRC menée à la suite du démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogues à Kitchener et Toronto, en 2004, a permis aux policiers de découvrir une faille dans la sécurité des casinos ontariens. Les enquêteurs pensent que des individus ont pu exploiter cette faille pour blanchir de l'argent provenant d'activités criminelles grâce aux machines à sous de l'Ontario.

Joe Peel, de la GRC, relate que des suspects liés au réseau fréquentaient régulièrement le Casino Rama, près d'Orillia, et le Mohawk Racetrack, à l'ouest de Toronto. Ils changeaient généralement environ 9000 $, jouaient un moment, puis empochaient l'argent sous forme de chèque, affirme l'enquêteur.

En percevant des sommes inférieures à 10 000 $, les individus restent en terrain relativement sûr: les lois ontarienne et fédérale stipulent que les casinos doivent rapporter les gains et les transactions supérieures à 10 000 $.

Le caporal Peel affirme qu'il a soupçonné l'existence d'un tel stratagème lors de l'enquête sur le cautionnement de Lenard Ro, celui qui allait par la suite être reconnu coupable d'avoir dirigé le réseau de trafic de drogue. Lors des audiences, la mère de l'accusé a déclaré que la plupart des revenus de la famille provenaient de gains au casino. Elle a présenté des copies de chèques attestant qu'elle aurait gagné plus de 100 000 $ en un seul mois, ajoutant qu'elle est une joueuse chanceuse.

Dans l'acte d'accusation contre la mère de Lenard Ro, la GRC affirme qu'elle aurait ainsi blanchi des millions de dollars d'argent provenant de la vente de drogue. Ces accusations n'ont jamais été prouvées en cour; elles ont été abandonnées quand Lenard Ro a admis être à la tête d'un réseau de trafiquants de drogues et a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent.

L'enquêteur Joe Peel se dit convaincu que d'autres criminels utilisent le même stratagème pour blanchir de l'argent provenant de leurs activités.

Source:Radio Canada National